SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-85

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月14日以通讯方式召 开了第三届监事会第二次会议，会议通知于2015年9月7日以电子邮件的方式送达。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次 会议由监事会主席仲丽华主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于第三期限制性股票解锁的议案》

与会监事对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三期可解锁激励对象 名单进行了核查后认为：本次可解锁的 184 名激励对象均符合《上市公司股权激 励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披 露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司 人力资源部依据《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考 核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2014 年度工作绩效考核， 公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的 184 名激励对象 2014 年度个人绩效考核结果均合格，同意公司按《限制性股票激励 计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2015年9月14日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==