SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 “公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 在认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况的基础上，现就公司第三 届董事会第一次会议审议通过的关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级 管理人员的相关事项发表如下独立意见：

一、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的提名、聘任程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。

二、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.1.3 条规定之情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定不得 担任公司高级管理人员的情形。

三、经认真审核相关人员的教育背景、工作经历和身体状况等综合情况，能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

四、同意选举滕达为公司第三届董事会董事长；同意选举郭永芳为公司第三 届董事会副董事长；同意聘任申强为公司总经理；同意聘任吴鸿伟、赵庸、张雪 峰、高峰、栾江霞、吴世雄、葛鹏、李滢雪为公司副总经理；同意聘任张乃军为 公司财务总监；同意聘任李滢雪为公司董事会秘书。

独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉

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