SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-80

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科 信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015 年8月27日以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次会议，会议通知于2015 年8月19日以电话、电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由仲丽华主持。会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事经过认真审议，采取书面投票表决的方式一致同意选举仲丽华担任 公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止 （简历详见附件）。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2015年8月27日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附：仲丽华女士个人简介

仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学， 无永久境外居留权。2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、 经理、数字法律服务中心副总监、总监。2011年4月25日起至今历任公司第一 届\第二届监事会职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，仲丽华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==