SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-79

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于 2015 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由滕达先生主持。会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1.1 选举公司第三届董事会董事长

公司全体董事经过认真审议董事长候选人的教育背景、工作经历等情况，采 取书面投票表决的方式选举滕达担任第三届董事会董事长，任期自本次会议通过 之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

1.2 选举公司第三届董事会副董事长

公司全体董事经过认真审议副董事长候选人的教育背景、工作经历等情况， 采取书面投票表决的方式选举郭永芳担任第三届董事会副董事长，任期自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

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公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产 生第三届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

2.1 选举审计委员会委员

公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举曲晓辉、滕达、 卢永华担任第三届董事会审计委员会委员，曲晓辉担任召集人。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

2.2 选举提名委员会委员

公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举廖明宏、滕达、 卢永华担任第三届董事会提名委员会委员，廖明宏担任召集人。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

2.3 选举薪酬与考核委员会委员

公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举卢永华、申强、 曲晓辉担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，卢永华担任召集人。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

2.4 选举战略委员会委员

公司全体董事经过认真讨论，并采取书面投票表决的方式选举滕达、申强、 廖明宏担任第三届董事会战略委员会委员，滕达担任召集人。

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表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会同意聘任申强担任公司总经理，任期自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理申强先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董 事会同意聘任吴鸿伟、赵庸、张雪峰、高峰、栾江霞、吴世雄、葛鹏、李滢雪为 公司副总经理；同意聘任张乃军为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止（各位高级管理人员简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据第三届董事会董事长滕达先生提名，经第三届董事会提名委员会审核， 公司第三届董事会同意聘任李滢雪担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之 日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。即日起，李滢雪不再担任公司 证券事务代表职务，公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的证券事务代表。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

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该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日

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附件：相关人员简历

一、董事长

滕达 ，男，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。于 1992 年 7 月毕业 于厦门大学电子工程系；1992 年 8 月至 1999 年 8 月任厦门必可电子有限公司工 程师；1999 年 9 月至 2009 年 9 月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理； 2007 年 12 月至 2008 年 10 月任第 29 届奥林匹克运动会信息网络安全专家；2009 年 9 月 22 日起至今历任公司第一届\第二届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，滕达先生未持有公司股份，与公司控股股东郭永芳女士 为母子关系，共同构成公司实际控制人。除此之外，滕达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

二、副董事长

郭永芳 ，女，1945 年出生，中国香港籍。1968 年毕业于福建师范大学数学 系。1968 年到 1975 年在福建漳浦赤湖中学任教；1975 年到 2000 年间在厦门一 中任教；2001 年至 2009 年任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司执行董事；2009 年 9 月 22 日起至今历任公司第一届\第二届董事会副董事长。

截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份 120,911,958 股，占公司股份 总数的 27.28%。郭永芳女士和滕达先生为母子关系，共同构成公司实际控制人。 除此之外，郭永芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

三、专门委员会委员

廖明宏 ，男，1966 年出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师，无永久 境外居留权。1993 年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，获博士学位。 曾经担任哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院副院长，曾兼任教育部高等学校

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计算机科学与技术专业教学指导分委会委员、第十届中华全国青年联合会副主席 等职。主要研究方向为网络智能技术、智能嵌入式软件和普适计算。先后完成国 家自然科学基金、国家 863 计划及省部级科研项目 30 多项，获部级科技进步二 等奖 3 项，发表学术论文 110 多篇，编写教材 3 部。其负责的《数据结构与算法》 于 2006 年被评为国家级精品课程，其教材被列入国家“十一五”规划教材。获黑 龙江省教学成果二等奖 2 项，2007 年获黑龙江省优秀教师、哈尔滨工业大学教 学名师荣誉称号。现任厦门大学软件学院院长，兼任中国计算机学会教育专委会 常委，中国计算机学会系统软件专业委员会委员，福建省政协常委、厦门市政协 常委等职。

截至本公告披露日，廖明宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

卢永华， 男，1954 年出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久 境外居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读，获学士 学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作； 期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大学管理 学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门 大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。现 兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事和福建龙溪轴承(集团)股份有限 公司独立董事。

截至本公告披露日，卢永华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

曲晓辉， 女，1954年出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导 师，无永久境外居留权，现任厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管 理与会计研究院院长，是中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，

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全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人，厦门大学社会科学学部委员，财 政部会计准则委员会咨询专家、全国会计专业学位教育指导委员会委员兼学位论 文指导工作分委员会主任，教育部社会科学委员会管理学部委员，国家社科基金 项目评委，教育部中外合作办学项目评审专家。曾任中兴通讯股份有限公司、泰 康人寿保险股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司独立董事。现任国投安 信股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司 独立董事。

截至本公告披露日，曲晓辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

四、总经理

申强 ，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业于西 北师范大学外语系；1992 年 7 月至 1994 年 4 月西北师大外事办任助理翻译；2001 年至今，历任公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。现任公司常务副总 经理。

截至本公告披露日，申强先生持有公司股份 1,039,000 股，占公司股份总数 的 0.23%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事 和其他高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。

五、副总经理

1 、吴鸿伟， 男，1976 年出生，中国国籍，研究生学历、系统分析员，无永 久境外居留权。2004 年毕业于厦门大学系统工程专业。2004 至今，历任公司技 术总监、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴鸿伟持有公司股份 1,155,800 股，占公司股份总数的 0.26%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他

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高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2 、赵庸 ，男，1968 年出生，中国国籍，研究生学历、工程师，无永久境外 居留权。1990 年 7 月至 2000 年 8 月，中国人民解放军青海省军区服役；2000 年 9 月至 2003 年 12 月，就读解放军信息工程大学，获硕士学位；2004 年 3 月 至今，历任公司培训讲师、电子数据取证鉴定员、中证司法鉴定中心主任、副总 经理。兼任中国电子学会高级会员、中国电子学会计算机取证专家委员会专家委 员、福建警察学院客座教授。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵庸持有公司股份 912,000 股，占公司股份总数的 0.21%， 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

3 、张雪峰 ，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 1997 年至 2002 年，历任厦门智业软件公司项目经理与销售副总经理；2002 年至 今，历任公司硬件研制中心总监、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张雪峰持有公司股份 1,006,000 股，占公司股份总数的 0.23%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4 、高峰， 男，1970 年出生，中国国籍，研究生学历、工程师，无永久境外 居留权。1988 年至 1992 年，就读大连理工大学获工程力学专业学士学位；1992 年至 1996 年，任职哈尔滨市锅炉厂研究所；1996 年至 1999 年就读哈尔滨工业 大学获计算机应用专业硕士学位；2001 年至今，历任公司销售部经理、副总经 理。现任公司副总经理。

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截至本公告披露日，高峰持有公司股份 912,000 股，占公司股份总数的 0.21%， 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

5 、栾江霞， 女，中共党员。1974 年出生，中国国籍、工程师、研究生学历、 毕业于浙江大学，无永久境外居留权。2000 年 4 月至 2008 年 10 月，历任厦门 雅迅网络股份有限公司系统工程部经理、技管办主任和网络业务事业部总经理； 2008 年 11 月至 2011 年 4 月，任公司拓展中心总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，栾江霞持有公司股份504,000 股，占公司股份总数的 0.11%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6 、吴世雄， 男，出生于 1962 年。加拿大籍，研究生学历。毕业于厦门大学 和加拿大 Dahousie 大学。先后在 IBM、Nortel、Motorola、Cisco、Juniper、Aerohive 等公司担任研发和管理工作。2010 年 6 月至 2011 年 4 月，任公司硬件研制中心 负责人。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴世雄持有公司股票192,000 股，占公司股份总数的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7 、葛鹏 ，男，1968 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1991 年毕业于北京邮电大学无线电工程系；1991 年 7 月至 1998 年 7 月中国民用航空 局任工程师；1998 年 8 月至 2013 年 6 月，北京鼎永泰克科技有限公司任总经理； 2013 年 6 月至今任香港鼎永泰克公司总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公 司刑检事业部总经理。

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截至本公告披露日，葛鹏未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

六、副总经理 / 董事会秘书

李滢雪， 女，1982 年出生，中国国籍，毕业于厦门大学，研究生学历，无永 久境外居留权。2006 年 4 月至 2007 年 5 月，任厦门市美亚柏科资讯科技有限公 司软件研发工程师；2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任华为技术有限公司核心网资 料开发工程师；2008 年 5 月至今，历任公司产品化经理、拓展中心副总监，现 任公司证券事务代表、总监。2010 年 6 月参加深圳证券交易所组织的董事会秘 书培训班学习，取得董事会秘书资格证。

截至本公告披露日，李滢雪持有公司股份 84,000 股，占公司股份总数的 0.02%， 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

七、财务总监

张乃军 ，男，1971 年出生，中国国籍，研究生，高级会计师，无永久境外居 留权。1993 年至 2000 年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；2000 年至 2003 年任厦门外商投资企业物资公司财务经理；2003 年至 2005 年任厦门银池资 产管理有限公司财务经理；2005 年至 2007 年任厦门新世基集团财务经理；2007 年至今，历任公司财务副总监、财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，张乃军持有公司股份 720,000 股，占公司股份总数的 0.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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