SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-78

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于部分董事、监事、高管离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 27 日 在公司召开了 2015 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，审议通过了公司第三届董事会、监事会换届选举等相关议案。 详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司第二届董事会独立董事陈汉文先生、郭东辉先生、陈少华先生因连任时 间已达六年，根据相关规定不能再续任，因此换届后不再担任公司董事会独立董 事及相关专门委员会职务，也不再在公司担任任何职务；公司第二届监事会监事 高龙腾先生不再担任公司监事职务，也不再在公司担任任何职务；原高级管理人 员丛艳芬女士、黄基鹏先生不再担任公司副总经理职务，两人均继续在公司担任 其他职务；王斌先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，负责公司的参股 子公司海峡国家版权交易中心有限公司的筹建及相关工作。

截至本公告日，陈汉文先生、郭东辉先生、陈少华先生、高龙腾先生未持有 公司股份；丛艳芬女士持有公司股份 864,000 股、黄基鹏先生持有公司股份 648,000 股、王斌先生持有公司股份 192,000 股。公司将在上述人员离任后 2 个 交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个 月内将不得转让。

上述各位在担任公司独立董事、监事、高管期间勤勉尽职，为公司的发展做 出了重要贡献。公司对陈汉文先生、郭东辉先生、陈少华先生、高龙腾先生、丛 艳芬女士、黄基鹏先生、王斌先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015年8月27日

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