SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-73

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第二十六会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 24 日以通讯会议方 式召开了第二届董事会第二十六会议，会议通知于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件 的方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自出席了 本次会议。本次会议由副董事长郭永芳召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2015 年半年度报告及其摘要》

报告期内，公司实现营业总收入199,833,339.72元，同比增长23.74%。实现 归属于上市公司普通股股东的净利润18,958,545.15元，同比增长9.77%。

经审议，全体董事认为：公司《2015年半年度报告及其摘要》符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》及《2015年半年度报告披 露的提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告，其中《2015年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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该议案表决结果：6名与会董事，6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，全体董事认为：公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2015 年半年 度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在 募集资金存放和违规使用的情形。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：6名与会董事，6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

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