SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的

独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 “公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论 和审议后，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，进行换届选举，符合相关法律、法规的有关规定及公司经营 管理需要。公司第二届董事会经广泛征求意见，提名滕达、郭永芳、李国林、申 强为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名廖明宏、卢永华、曲晓辉为独立 董事候选人。

经仔细查阅上述 7 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）的个人履历、 工作情况等，未发现有《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工 作经历等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董 事的资格。

上述 7 名董事候人（包括 3 名独立董事候选人）的提名、被提名人任职资格、 提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股 东权益的情形。我们同意上述 7 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）的提 名，同意经公司董事会审议通过后且独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异 议后提交公司股东大会审议。

==> picture [394 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==