SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-45

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 6 月 24 日以通讯方式召 开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，会议通知于 2015 年 6 月 17 日以电 子邮件的方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自 出席了本次会议。本次会议由副董事长郭永芳召集和主持，会议的召集、召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于收购武汉大千信息技术有限公司 51% 股权的议案 》

为提高公司在公共安全海量视频检索、分析和研判等信息技术领域的市场竞 争力，公司拟使用自有资金3,315万元，以增资并受让部分股权的方式收购武汉 大千信息技术有限公司（以下简称“武汉大千”）51%的股权。本项目实施后， 武汉大千将成为公司的控股子公司纳入公司的合并财务报表范围。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对此事项发表了同意意见，公司监事 会对此事项发表了同意的核查意见。

详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购 武汉大千信息技术有限公司51%股权的公告》。

该议案表决结果：6名与会董事，6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。。

二、审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”）作为公司宽带 分流设备、智能网卡及无线增值产品的主要供应商之一，公司参股上游企业，一

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方面可以更好地获得中新赛克的定制研发及技术支持服务，另一方面也可加强对 产品的质量监管及协助中新赛克扩张产能，提升公司相关产品质量及客户粘性， 增强公司综合竞争实力。

经审议，全体董事一致同意：公司使用剩余超募资金4,068.92万元（含利息 收入，具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）及部分自有资金合计 4,898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克4.1% 股权。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，公司监事会对此事项发表了同意的 核查意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。上述意见及《超 募资金使用计划的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

该议案表决结果：6名与会董事，6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2015 年 6 月 25 日

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