SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-29

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于公司董事长逝世暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 公司股票将于 2015 年 04 月 30 日开市起复牌。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘祥南先生 于 2015 年 04 月 29 日凌晨因病医治无效，不幸逝世，享年 79 岁。

刘祥南先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责地履行了董事长的 职责和义务，公司董事会对刘祥南先生为公司发展所做出的突出贡献和努力表示 衷心的感谢。

刘祥南先生去世后，公司董事会成员减少至 6 名，公司将根据法律、法规和 《公司章程》的有关规定尽快完成董事补选工作。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，在选举新任董事长之前，公司董事长的日常工作由副董事长郭永芳 女士代为主持。

公司以总经理为首的经营管理团队稳定，公司的生产经营和管理活动一切正 常，无其他应披露而未披露的事项。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对刘祥南先生的去世表示沉痛哀 悼！公司管理层及全体员工将继续秉承刘祥南先生顽强拼搏的奋斗精神和孜孜不 倦的奉献精神，勤勉尽责，为公司的健康持续发展和全体股东的利益努力奋斗。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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2015 年 04 月 29 日

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