SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 8, 2013

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2013-002

中纺投资发展股份有限公司

五届十四次 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届十四次董事会于二○一三年 三月七日在北京国投贸易大厦召开，7 名董事参加了会议，2 名董 事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐 项通过了以下报告及议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司2012 年年报审计工作总结报 告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度报告》全文及其摘 要；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

《公司2012 年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）。年报 摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》（以下简称“指定媒体”）。

3、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交

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公司股东大会审议。

• 4、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度财务报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

5、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度利润分配预案》；

中纺投资发展股份有限公司2012 年度财务报表已经天职国际 会计师事务所审计完毕。

2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,097,543.38 元，加上年初未分配利润118,953,332.43 元，累计 未分配利润124,050,875.81 元。母公司实现净利润-2,782,070.52 元，加上年初未分配利润-28,612,848.83 元，累计未分配利润 -31,394,919.35 元。

为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要，公司 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

6、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度内部控制自我评价 报告》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该报告全文详见 上交所网站。

7、《中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度内部控制审计 报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该报告全文详见 上交所网站。

• 8、《中纺投资发展股份有限公司2012 年度独立董事述职报

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告》；

表决结果：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。该报告全文详见上交所网站。

9、《中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度银行授信业务 的议案》；

根据公司2013 年度的经营计划，公司对办理银行授信额度申 请业务作以下规定：

一、2013 年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过12 亿元人民币，与2012 年度授信额度相同。

二、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营 计划和需要决定。

• 三、授权公司总经理负责银行授信合同的签署。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

• 10、《中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度对所属企业

• 担保的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临 2013-003 号）。

• 11、《中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度日常关联交

• 易预计的议案》；

表决结果：关联董事回避表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反

• 对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临

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2013-004 号）。

12、《中纺投资发展股份有限公司关于利用自有资金进行短期 投资的议案》;

为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率， 使公司资产产生更大的效益，公司拟使用不超过8000 万元人民币 的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（其中 短期投资资金不超过4000 万元人民币，投资品种仅限于国债、企 业债、基金和A 股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵 循以下原则：

• （1）严格按照证券法律法规操作。

• （2）资金进出必须严格执行公司的财务管理制度。

（3）认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定 及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度财务报 表审计机构的议案》;

根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013 年度财务报表审 计机构，年度财务报表审计费用为60 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

14、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度内部控 制审计机构的议案》;

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根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013 年度内部控制审 计机构，年度内部控制审计费用为30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

15、《中纺投资发展股份有限公司关于第六届董事会候选董事 提名的议案》；

中纺投资发展股份有限公司在第五届董事会的正确领导和决 策下，公司得到了健康稳定的发展，第五届董事会较好地完成了 任期内的各项任务，为公司的发展做出了积极的贡献。

2013 年3 月公司董事会将进行换届工作，根据《公司法》、《证 券法》、中国证监会相关文件和《公司章程》的有关规定，经公司 股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司拟定第六届董事会 候选董事提名名单。第六届董事会拟由9 名成员组成，其中独立 董事3 名。候选名单为：张嵩林、周华瑜、李岩、鲍勤飞、俞建 国、黄兴良、杨金观（独立董事）、王晓辉（独立董事）和余伟平 (独立董事)。候选成员简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。《上市公司独立董事提名人和候选人声明》详 见上交所网站。

16、《中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度股东大会召 开时间及有关事宜的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临 2013-007 号）。

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特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

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附件：《中纺投资发展股份有限公司第六届董事会候选成员简历》

中纺投资第六届董事会候选成员简历

张嵩林 ：男，48 岁，大学本科，中共党员，工程师。历任北 京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国 纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中 国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任中国国 投国际贸易有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届 董事会董事、第四届、第五届董事会副董事长。候任本公司第六 届董事会董事。

周华瑜 ：男，49 岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历 任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司 干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总 公司总经理助理、副总经理兼总会计师，现任中国国投国际贸易 有限公司副总经理兼总会计师，中纺投资发展股份有限公司第一、 二、三、四、五届董事会副董事长。候任本公司第六届董事会董

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事。

李岩： 男，42 岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任 北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资（集团）总公司财务 管理部会计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，中纺投资 发展股份有限公司财务总监。现任中国国投国际贸易有限公司董 事会秘书、办公室主任，中纺投资发展股份有限公司监事会主席。 候任本公司第六届董事会董事。

鲍勤飞 ：男，45 岁，硕士研究生，工程师。历任宁波甬大纺 织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、 主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司董事、董事会秘书兼 副总经理，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五届 董事会董事、董事会秘书。候任本公司第六届董事会董事。

俞建国 ：男，51 岁，大学本科，中共党员，工程师。历任无 锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副 总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发 展股份有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有 限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理，中纺 投资第一、二届董事会董事、第三、四届监事会监事、第五届董 事会董事。候任本公司第六届董事会董事。

黄兴良 ：男，44 岁，大学本科，中共党员，会计师。历任中 国纺织物资总公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资

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发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维 技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理，现任北京 同益中特种纤维技术开发有限公司总经理，中纺投资发展股份有 限公司第五届监事会监事。候任本公司第六届董事会董事。

杨金观： 男，50岁，硕士研究生，中共党员，会计学教授。 历任助教、讲师、副教授、北京中惠会计事务所执业中国注册会 计师、北京天华会计事务所执业注册会计师、中央财经大学会计 系副主任、会计学院党总支书记兼副院长，现任中央财经大学教 务处处长。候任本公司第六届董事会独立董事。

王晓辉： 男，41 岁，博士研究生，中共党员，经济师。历任 北京市第二房屋修建公司干部、国家粮油信息中心市场监测处干 部、国家粮油信息中心分析预测处副处长，现任国家粮油信息中 心市场监测处处长。候任本公司第六届董事会独立董事。

余伟平： 男，42 岁，博士研究生，民建会员，律师。历任中 国华润总公司业务经理、北京中策律师事务所律师、恒泰证券股 份有限公司投资银行总部副经理、总经理，现任北京大悦律师事 务所律师。候任本公司第六届董事会独立董事。

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