SDI — AGM Information 2022

May 31, 2022

順德工業股份有限公司一一一年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一一一年五月廿七日(星期五)上午九時三十分
股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一一Ο年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一一Ο年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經111 年2 月 24 日董事會決議通過，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，謹提請 承認。

• 【請參閱本手冊第3 頁及第7~22 頁】

決  議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一一Ο年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一一Ο年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈  餘  分  配  表

(附表)中華民國一一Ο年度單位：新台幣元

案 由：一一Ο年度盈餘分配案，提請 承認。 說 明：1.本公司一一Ο年度盈餘分配如附表。 順德工業股份有限公司 盈 餘 分 配 表 (附表)中華民國一一Ο年度	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,145,147,931
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	(12,443,927)
加：本年度稅後淨利	852,243,936
減：提列法定盈餘公積	(83,980,001)
減：提列特別盈餘公積	(5,121,052)
可供分配盈餘	2,895,846,887
減：股東股利(每股配發現金3 元)	(546,420,747)
期末未分配盈餘	2,349,426,140

董事長：              經理人：              會計主管：

• 2.擬自可分配盈餘中提撥546,420,747 元配發現金股利，每股配發新台幣 3 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算，計 算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，本 次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基 準日、發放日及其他相關事宜，並依實際流通在外股數調整每股配發金 額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

• 決 議：

【討論事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 討論。【請參閱本手冊第23~25 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「公司章程」部分條文，謹提請 討論。【請參 閱本手冊第25 頁】

• 決 議：

第三案： 董事會提。

• 案 由：解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」，本屆董事， 在無損及本公司利益之前提下，謹提請股東會同意自該董事就任之日 起，解除其競業禁止之限制。

• 2.董事及法人董事代表人兼任其他公司職務之資料表如下：

董事及法人董事代表人	兼任公司名稱及職務
陳維德	瑋嘉投資股份有限公司董事
威爾森投資股份有限公司 代表人陳維舜	朝新金屬工業股份有限公司總經理 威爾森投資股份有限公司董事

決 議：

【臨時動議】

【散會】