SD system Co., Ltd — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

에스디시스템/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 현대아이밸리 613호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사외이사 구형모 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 김경렬 선임의 건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 주주총회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구형모	1980-12	3	신규선임	연세대학교 사회체육학과 건국대대학원 신산업융합학과 전) 페르노리카 코리아 총괄 이사 전) IAG.co.ltd 마케팅아시아총괄 이사 현) (주)비브릿지 대표이사	(주)비브릿지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경렬	1972-02	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 서울대경영대학원 수료 한국공인회계사(KICPA) 1997년 합격 전) 한영회계법인 (감사3본부) 전) 위드회계법인 현) 지암회계법인