SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 매봉산로37, DMC산학협력연구센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제1호 의안: 제11기 연결 및 별도 재무제표              승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
17. 천연물을 이용한 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업	17. 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료 및 완제품의 제조 및 판매업	목적사업 정비
사업목적 삭제	-		-