SCI — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/12	發言時間	15:38:52
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政處副總經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司113年召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)董事領取酬金報告 (3)本公司一一二年度營業狀況報告 (4)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (5)對關係人捐贈報告 (6)與關係人交易報告 (7)修訂「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)解除董事競業禁止案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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