Schouw & Co. — AGM Information 2013

Mar 14, 2013

TIL FINANSTILSYNET OG NASDAQ OMX COPENHAGEN SELSKABSMEDDELELSE

NR. 5/2013, 14. MARTS 2013 2 SIDER I ALT

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 11:30 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, DK-8000 Aarhus C.

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

1. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg.

Jørgen Wisborg er født i 1962, cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus og adm. direktør i OK a.m.b.a. Medlem af bestyrelsen i Schouw & Co. siden 2009 og medlem af selskabets revisionsudvalg siden 2012. Særlige kompetencer inden for ledelse og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling, regnskab, økonomi og finans.

Jørgen Wisborg er formand for Danoil Exploration A/S, DK-Benzin A/S, Energidata ApS, Kamstrup A/S, OK Plus A/S og Samfinans A/S, næstformand for Energi- og olieforum, bestyrelsesmedlem i Miljøforeningen af 1992 og direktør i Rotensia ApS.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt.

--o0o--

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er den 4. april 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 8. april 2013. Adgangskort kan rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller ved henvendelse til Computershare A/S pr. fax 45 46 09 98. Adgangskort kan yderligere rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved anvendelse af tilmeldingsblankettens internet adgangskode. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt og kan stemme skriftligt ved brev. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, evt. pr. fax 45 46 09 98, og kan endvidere afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved anvendelse af internet adgangskoden på den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket.

Fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 8. april 2013. Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 10. april 2013.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2012, indkaldelsen med dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag samt link til aktionærportal for tilmelding hhv. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C eller på e-mail: schouw@schouw.dk.

Aarhus den 14. marts 2013

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen Jens Bjerg Sørensen Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.