Scana — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

SCANA INDUSTRIER ASA

avholdt i selskapets lokaler på Strandkaien 2, Stavanger, den 26. april 2016, kl. 17:00.

Åpning av generalforsamlingen $\blacksquare$

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.

$\overline{2}$ . Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksieeiere og fullmakter

Administrasjonen i Selskapet opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som Bilag 1 til protokollen).

$\overline{\mathbf{3}}$ . Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Per Raynestad ble valgt som møteleder. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Sindre Ertvaag valgt.

$\Delta$ . Godkiennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

s. Godkiennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt å ikke utdele utbytte for 2015.

6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens honorar

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorar.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2015-2016 skal i tråd med satser fastsatt i ordinær generalforsamling 26. mai 2015 og justert for endringer i funksjoner vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 10. september 2015 være som følger:

• Per Ravnestad, Styreleder: NOK 356 250
• Martha K. Bakkevig, Styrets nestleder: NOK 285 417 $\bullet$
• Carl Christian Krefting, Styremedlem: NOK 250 000
• Sindre Ertvaag, Styremedlem: NOK 177 083 $\bullet$
• Elisabeth Saupstad, Styremedlem: NOK 250 000

Det utbetales ikke ekstraordinær godtgjørelse for 2015-2016.

Det fastsettes ikke styregodtgjørelse på forhånd for det kommende året, 2016-2017. Dette må fastsettes ved ordinær generalforsamling 2017.

Godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomiteen fastsettes som følger:

Til leder: NOK 22 000

The Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

For øvrige medlemmer: NOK 12 000."

$\mathbf{z}$ Eastsettelse av revisors honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2015 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 376 000."

8. Valg av styre

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styre.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2018:

• Per Anders Ravnestad, styreleder
• Sindre Ertvaag, styremedlem
• Marianne Lie, styremedlem

Etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

• Per Anders Ravnestad, styreleder (frem til ordinær generalforsamling 2018)
• Martha Kold Bakkevig, styrets nesteleder (frem til ordinær generalforsamling 2017)
• Carl Christian Krefting, styremedlem (frem til ordinær generalforsamling 2017)
• Sindre Ertvaag, styremedlem (frem til ordinær generalforsamling 2018)
• Marianne Lie, styremedlem (frem til ordinær generalforsamling 2018)

Dagens medlemmer av Valgkomiteen ble enstemmig valgt for ytterligere ett år, frem til ordinær generalforsamling 2017.

$\mathbf{Q}$ . Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksieselskapsloven §§ 9-2 - 9-4.

For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mindre enn NOK 0,10. Det skal ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Fullmakten kan bare benyttes til å anskaffe en aksjebeholdning til bruk som vederlag i forbindelse med oppkiøp.

Denne fullmakt kan benyttes én eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 10 751 183,10,-.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom det vederlaget som skal ytes for aksjene ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Forøvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksier etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2017, men uansett begrenset til 30. juni 2017."

10. Emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av selskapets aksjekapital, maksimalt NOK 10 751 183,10.

Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) gjennomføring av eventuelle oppkiøp, (ii) styrking av selskapets kapitalstruktur og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.

Aksiekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre
eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5 Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskurs, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2017, men uansett begrenset til 30. juni $2017."$

Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for godtgjørelse til selskapets ledende ansatte $11.$

Styreleder gjennomgikk styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen.

Retningslinjene i erklæringen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Innholdet i erklæringen er inntatt i note 10 til årsregnskapet for 2015.

$12.$ Redegiørelse for foretaksstvring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens innhold hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

Endring av foretaksnavn 13.

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Selskapets navn endres til Incus Investor ASA. Vedtektene § 1 skal lyde: Selskapets navn skal være Incus Investor ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.'

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

فه به به

Per Ravnestad Møteleder

Sindre Ertvaad Medundertegner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

SCANA INDUSTRIER ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Deltakere

26.04.2016 kl. 17:00

lAksionær	Fullmakt / Møtedeltager	Egne aksjer	Fullmakt	Forbehold i fullmakt
International Oilfield Services AS	Styrets leder		6 198 852
PANDA AS	Styrets leder		40 085
Miglia AS	Styrets leder		211 001
Torunn Hognestad	Styrets leder		3780
Klein AS	Styrets leder		486 053
Martin Strømmen	Styrets leder		79 778
Bjørg Holm Bjerke	Styrets leder		3
Krefting AS	Carl Christian Krefting	9 220 796
Clean Ship AS	Carl Christian Krefting	200 000
SINCAP	Sindre Ertvaag	21 055
CAMAR AS	Sindre Ertvaag	23 301 153
Tymora AS	Kjell Sigve Lervik	250 000
Kjell Sigve Lervik	Kjell Siqve Lervik	1 350 000
Invenius	Bjørn Torkildsen	186 061
Inge Kvalvik AS	Inde Kvalvik	83 866
Kjetil Flesjå	Kjetil Flesjå	106 501
Ole Bergesen	Ole Bergesen	15 000
George D P Kumar	George D P Kumar	100
Næss Invest AS	Tor Gunnar Næss	64 600
Endre Middelthon Sunde	Endre Middelthon Sunde	71841
13 aksjonærer er tilstede		34 870 973
7 aksjonærer er representert ved fullmakt		7 019 552
Antall aksjer som er representert ved generalforsamlingen			41 890 525
Representasjon i prosent av totalt antall aksjer i selskapet			39,0 %	107 511 831