SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2024

Jan 8, 2024

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.01.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-07
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이대현 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김승아 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김상훈 감사
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.	- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-01-23
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임) 제1-1호 의안: 신용섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이대현 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김승아 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 선임) 감사후보자: 김상훈 감사
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용섭	1971-12	3	신규선임	現 (주)카나리아바이오엠 대표이사 前 IBK투자증권 前 한화투자증권
이대현	1974-08	3	신규선임	前 샐바시온(주) 관리총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승아	1981-08	3	신규선임	現 법무법인 트리니티 파트너 변호사 前 법무법인 시공 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1972-03	3	신규선임	비상근	前 씨에스컨설팅 관리총괄이사