SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의안 주요내용		[제52기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- COVID-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업 1. 산업용 및 지능형 로봇을 활용한 위험 시설 감지 관련 서비스업 1. 운송로봇, 협업로봇을 활용한 설비구축 서비스업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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