SBW — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 12, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주) 쌍방울

주주총회소집공고

2025년 02월 12일
회 사 명 :	주식회사 쌍방울
대 표 이 사 :	이 형 석
본 점 소 재 지 :	서울 중구 퇴계로390(무학동)
	(전 화)02-9485-6000
	(홈페이지)http://sbwinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)본 부 장	(성 명) 김 기 연
	(전 화) 02-9485-6000

주주총회 소집공고(제17기 임시)

주주여러분께

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 2월 27일(목요일) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동) 지하1층 강당

※ 대표전화: (02)3485 - 60003. 회의 목적 사항

[ 보고사항]가. 감사 보고[ 부의안건 ]

가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 정운호 선임의 건 - 제1-2호 : 사내이사 윤의식 선임의 건 - 제1-3호 : 사내이사 김용관 선임의 건 - 제1-4호 : 사외이사 김은희 선임의 건 - 제1-5호 : 사외이사 최광해 선임의 건 - 제1-6호 : 사외이사 양창신 선임의 건나. 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원 양창신 선임의 건다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 노재완 선임의 건라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직적행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2025년 02월 12일

서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)

주식회사 쌍 방 울

대표이사 이 형 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강전영(출석률: %)	김민우(출석률: %)	심규택(출석률: %)	최배성(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2024.02.15	제1호의안 : 감사전(별도)재무제표 보고의 건제2호의안 : 기부 진행의 건제3호의안 : 미등기 임원 선임의 건	가결	가결	가결	가결
2	2024.02.29	제1호의안 : 감사전 (연결/별도)재무제표 승인의 건제2호의안 : 영업보고서 승인의 건	가결	가결	가결	가결
3	2024.03.14	제16기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	가결	가결	가결
4	2024.03.19	제1호의안 : 대표이사, 내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건제2호의안 : 타법인 임원 겸직 승인의 건	가결	가결	가결	가결
5	2024.03.29	제16기 정기주주총회 결과	-	-	-	-
6	2024.04.11	제1호의안 : 2분기 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결
7	2024.05.28	제1호의안 : 타법인 사채 취득의 건제2호의안 : 타법인 이사 겸직 승인의 건제3호의안 : 2분기 추가 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결
8	2024.06.24	제1회의안 : 직영점 개설의 건	가결	가결	가결	가결
9	2024.07.15	제1호의안 : (주)퓨처코어 의결권 위임에 관한 건제2호의안 : 3분기 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결
10	2024.07.22	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정 및 명부폐쇄기간 설정의 건제3호 의안 : 자본감소의 건	가결	가결	가결	가결
11	2024.08.14	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(의안추가)	가결	가결	가결	가결
12	2024.08.14	제1호 의안 : 제17기(당반기)재무제표(연결/별도)승인의 건	가결	가결	가결	가결
13	2024.09.03	제1호 의안 : 주식회사 퓨처코어 매각의건	가결	가결	가결	가결
14	2024.09.11	제1호 의안 : 직영점 개설의 건제2호 의안 : 5호 직영점 이전의 건	가결	가결	가결	가결
15	2024.09.20	제17기 임시주주총회 결과	-	-	-	-
16	2024.11.14	제17기(3분기) 재무제표(연결/별도)승인의 건	가결	가결	가결	가결
17	2024.11.19	임시주주총회 소집의 건임시주주총회 기준일 및 명부폐쇄기간 설정의 건	가결	가결	가결	-
18	2024.11.25	4/4분기 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결
19	2024.12.18	4/4분기추가 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결
20	2025.01.09	정정)임시주주총회 소집일 변경의 2025년 1분기 기부의 건	가결	가결	가결	가결
21	2025.01.24	타법인 주식 매수 보고의 건	가결	가결	가결(반대)	가결
22	2025.02.07	정정)임시주주총회 소집 (의안확정)의 건 외 1건	가결	가결	가결	가결
23	2025.02.10	제17기 별도 재무제표 승인의 건(외부감사인 감사전 사전제출)	가결	가결	가결	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
이사추천위원회	김민우(위원장), 강전영, 심규택, 최배성, 이형석	2024.02.15	제1호의안 : 미등기 임원 선임의 건	가결
2025.02.07	제1호의안 : 신규이사 선임 검토의 건	가결
투명경영위원회	심규택(위원장), 강전영, 김민우, 최배성, 문홍택	2024.05.28	제1호의안 : 타법인 사채 취득 검토 및 승인의 건	가결
2024.07.22	제1호의안 : 자본감소의 건	가결
2024.09.03	제1호의안 : (주)퓨처코어 매각 관련 논의의 건	가결
2025.01.24	제1호의안 : 타법인 주식 매수 보고의 건	가결
감사위원회	최배성(위원장), 강전영, 김민우	2024.06.10	제1호의안 : 내부통제 검토보고서 리류 등(실질심사 관련 거래소 제출)	가결
2024.08.12	제1호의안 : 반기 재무제표 보고 및 감사 내용 설명 등	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000,000,000	173,333,316	43,333,329	-

2024년 1월~2025년 1월말 까지 보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내 패션의류산업은 전통적으로 국내 경제성장을 이끌어온 실질 산업으로 발전하여왔으며 특히, 내의산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 대표적인 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성필수의복에서 패션의류로의 소비자 인식전환 속도 증가와 웰빙 추구의 문화에 대응하는 신소재 내의류 개발 확대, 연령 별로 세분화되는 시장의 기회 증대를 통해 브랜파워를 지닌 기업의 고부가가치 상품이 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 내의산업은 패션의류산업 중 경기민감도가 가장 낮은 복종에 속하여 내수경기의 영향을 많이 받지 않는 산업이나, 유가 및 환율, 중국의 경제상황 등 제반 국제 경기 요인들의 악화가 산업의 생산부문에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.(3) 경쟁요소내의산업은 브랜드파워, 상품력, 유통력, 전문가 집단으로서의 인적자원 보유능력이 가장 중요한 경쟁요소입니다. 이러한 요인은 전통적으로 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 가진 브랜드가 다양한 유통에서 높은 점유율을 갖고, 우수한 인재들에 의해 차별화된 디자인과 품질의 상품을 개발할 수 있는 산업구조를 갖게 하였습니다.산업 성장의 방향이 고부가가치를 가진 신소재와 높은 디자인력에 바탕을 둔 상품력으로 집중되고 있어, 전통적인 매출 상위기업의 브랜드관리와 인재확보의 중요성이 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)쌍방울은 인적분할에 의해 신설법인으로 2008년 5월 새로이 설립된 당사는 과거 '쌍방울'이란 사명으로 널리 알려져 있으며, 1963년 창립된 이래 지난 50년 여간 국내 내의 업계의 선두기업으로 한국 내의 산업 발전에 선도적인 역할을 담당해왔습니다.1980년대 중반, 업계에서는 최초로 해외 유명 브랜드와의 기술 제휴를 통해 입체 패턴 등 선진 기술 도입하여 국내 내의 시장의 수준을 한 단계 업그레이드 시키는가 하면, 패션 브랜드 개념이 전무하던 1987년, 자체 브랜드인 트라이(TRY)를 런칭해 최고의 시장 점유율을 기록하며 국내 내의 시장의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다

이후, 중국의 현지 법인 및 공장 설립을 통해 해외 생산 기반을 구축하여 내의 산업의 세계 시장 진출의 첫발을 내디뎠으며, 중국 생산 기반과 국내 영업망을 하나로 묶는 지식 네트워크를 토대로 핵심역량을 지속적으로 강화해 기존에 볼 수 없었던 면140수와 160수는 물론 세계 최초로 200수, 210수 내의를 생산, 상용화하는 괄목할 만한 성과를 이루어 내기도 하였습니다.

또한, 브랜드 가치 향상 및 유통 혁신 사업인 트라이 오렌지 유통망 구축 사업도 박차를 가하고 있습니다. 트라이 오렌지 유통망은 업계에서 최초로 선보인 원스톱 패밀리 언더웨어 쇼핑몰(One Stop Family Underwear Shopping Mall)로 백화점식 인테리어와 POS, E-Catalog 등 최신식 유통 및 물류 시스템을 갖춘 전문 매장입니다.

(2) 시장점유율

산업통상자원부와 한국섬유산업연합회에서 주관하는 '한국패션마켓트렌드 2022 상반기보고서' 자료에 따르면 세계 경제 회복과 국내 경제 반등, 그리고 국내 소비의 회복 등에 힘입어 2021년의 국내 패션시장 규모는 전년대비 8% 증가한 약 43조 5,292억원으로 증가되었으나 내의시장의 경우, 시장 규모 2조 668억원으로 전년대비 -1.9%감소되었습니다.

2022년 내의 시장 규모는 2조 672억원으로 당사는 내수 섬유매출 기준, 약 4.72%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 현재 당사, BYC, 좋은사람들, 비비안, 신영와코루 등 5개 업체가 내의 시장을 선도하고 있으며 당사는 60년 가까운 전통 내의 브랜드로써 ,온라인쇼핑, 홈쇼핑 등 유통 다각화를 통한 매출 증대와 원가절감 및 생산공정 효율화를 통해 국내 제일의 내의 회사로 시장 점유율을 더욱 확대해 나가겠습니다

(3) 시장의 특성

국내 내의시장은 내수브랜드의 시장점유율이 타복종에 비해 특히 높으며, 매출상위기업의 대표브랜드가 전체 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 보유, 과거 20년 이상 시장을 지배하여 전문점 및 대리점, 대형마트 등의 유통 내 위치를 확고히 하고 있습니다. 한편 내수경기의 침체와 국제경기의 불안정성 증대로 인한 내의시장의 성장세 둔화 속에 대형마트 및 홈쇼핑/인터넷몰 등 새로운 유통을 중심으로 소규모 기업의 시장진입활동이 활발해 지고 있습니다. 당사를 비롯한 매출 상위 기업은 전문가 집단으로 구성된 인재확보를 통한 중고가의 고부가가치 디자인 중심 상품과 차별화된 신소재 상품의 영역 확대 전략으로 전문점 및 대리점, 백화점 유통에서의 시장점유율을 유지, 확대시키고 있으며, 이를 대형마트 유통에 까지 확산하고 있습니다. 새로운 브랜드로 시장에 진입하는 소규모 업체는 중국산 저가격 상품으로 홈쇼핑과 인터넷 몰, 할인점 유통에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으나, 낮은 인지도와 저열한 상품력 등으로 브랜드력 증대에까지 이르지 못하고 있습니다..

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정운호	1965-05-25	미해당	미해당	최대주주의 최대주주	이사추천위원회
윤의식	1971-01-10	미해당	미해당	없음	이사추천위원회
김용관	1977-01-10	미해당	미해당	없음	이사추천위원회
김은희	1975-10-24	해당	미해당	없음	이사추천위원회
최광해	1961-07-21	해당	미해당	최대주주 관계회사의 사외이사	이사추천위원회
양창신	1959-07-02	해당	미해당	없음	이사추천위원회
노재완	1986-05-31	해당	해당	없음	이사추천위원회
총 ( 7 ) 명

* 변경된 최대주주의 의사를 반영하여 이사추천위원회 검증을 통해 추천

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정운호	경영인	200320062010~20162020~20252025~ 현재	- 前)더페이스샵코리아 대표이사- 前)더피이스샵코리아 회장- 前)(주)네이처리퍼블릭 대표이사 - 前)(주)네이처리퍼블릭 대표이사- 現)(주)네이처리퍼블릭 회장	해당사항없음
윤의식	경영인	199419952020202020232025	- 남영 나이론 입사- 경기대학교 경영학과 졸업- 前)남영비비안 이사보- 前)남영비비안 상무- 前)비비안 부사장 - 비비안 퇴사	해당사항없음
김용관	회사원	2000.042023.032004.01	- (주)쌍방울 입사- 前)(주)쌍방울 TRY영업부 사업부장- 現)(주)쌍방울 영업 본부장	해당사항없음
김은희	회사원	2011~20152016~20242024~현재	- 前)(주)네이처리퍼블릭 마케팅 팀장- 前)금강시너지건설(주)마케팅 실장- 現)(주)밸리랩 마케팅	해당사항없음
최광해	사외이사	1983198419851985199219982014~20162016~2023현재	- 고려대학교 정치외교학과 졸업- 제28회 행정고등고시 합격- 前)기획재정부 공공정책국장- 서울대 행정대학원 졸업- 영국Cambridge 대학교 경제학과졸업- 前) 청와대 대통령실 행정관 - 前) 국제통화기금(IMF)대리이사- 前) 우리금융경영연구소 대표이사- 現)(주)네이처리퍼블릭 사외이사	해당사항없음
양창신	법무사	198020132007201620162016~2020	- 前)법원서기보 5급- 전북대학교 최고경영자반 인문학과수료- 前) 전주지방법원 등기과장- 前) 전주지방법원 총무과장- 前) 대법원 법원부이사관 명예퇴직- 前) 전주지방법원 대표집행관	해당사항없음
노재완	회계사	2013현재	- 고려대학교 경영학과 졸업- 現)우리 회계법인	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정운호	해당사항 없음	해당상항 없음	해당사항 없음
윤의식	해당사항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
김용관	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
김은희	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
최광해	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
양창신	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
노재완	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김은희 사이이사 후보자> 1. 전문성본 후보자는 2011년 부터 현재까지 마케팅 관련 업무에 종사하여 마케팅 분야 우수한 지식과 노하우를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 마케팅 분야의 지원은 물론 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 발전에 기여 하고자 합니다. 2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<최광해 사이이사 후보자> 1. 전문성본 후보는 기획재정부, 청와대 대통령실 행정관, 국제통화기금(IMF)대리아사, 우리금융연수소 대표이사 등 기획재정 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<양창신 사이이사 후보자>

1. 전문성 본 후보는 법원 부이사관 출신으로써 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<노재환 사이이사 후보자>

1. 전문성 본 후보는 회계사 출신으로써 회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정운호 사내이사 후보자> 본 후보자는 다년간 여러 회사를 경영한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천 하였습니다. <윤의식 사내이사 후보자> 본 후보자는 다년간 타 회사 동종부분 영업 임원으로서의 풍부한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되어, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다. <김용관 사내이사 후보자> 본 후보자는 당사의 영업부분 본부장을 역임하고 있어 당사 영업에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되어, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다. <김은희 사이이사 후보자> 본 후보자는 2011년 부터 현재까지 마케팅 관련 업무에 종사하여 마케팅 분야 우수한 지식과 노하우를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 마케팅 분야 업무에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다. <최광해 사이이사 후보자> 본 후보는 기획재정부, 청와대 대통령실 행정관, 국제통화기금(IMF)대리아사, 우리금융연수소 대표이사 등 기획재정 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다. <양창신 사이이사 후보자> 본 후보는 법원 부이사관 출신으로써 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 법률적 부분에 있어서 당사에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<노재환 사이이사 후보자>

본 후보는 회계사 출신으로써 회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회계적 부분에 있어서 당사에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 정운호 후보자 확인서.jpg 정운호 후보자 확인서

윤의식 후보 확인서.jpg 윤의식 후보 확인서

김용관 후보 확인서.jpg 김용관 후보 확인서

김은희 후보 확인서.jpg 김은희 후보 확인서 최광해 후보 확인서.jpg 최광해 후보 확인서 양창신 후보 확인서.jpg 양창신 후보 확인서 노재완 후보 확인서.jpg 노재완 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양창신	1959-07-02	해당	미해당	없음	이사추천위원회
노재완	1986-05-31	해당	해당	없음	이사추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양창신	법무사	198020132007201620162016~2020	- 前)법원서기보 5급- 전북대학교 최고경영자반 인문학과수료- 前) 전주지방법원 등기과장- 前) 전주지방법원 총무과장- 前) 대법원 법원부이사관 명예퇴직- 前) 전주지방법원 대표집행관	해당사항없음
노재완	회계사	2013현재	- 고려대학교 경영학과 졸업- 現)우리 회계법인	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양창신	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음
노재완	해당상항 없음	해당상항 없음	해당상항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<양창신 감사위원 후보자> 본 후보는 법원 부이사관 출신으로써 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 법률적 부분에 있어서 당사 감사위원회에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<노재환 감사위원 후보자>

본 후보는 회계사 출신으로써 회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회계적 부분에 있어서 당사 감사위원회에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 양창신 감사위원 후보 확인서.jpg 양창신 감사위원 후보 확인서

노재완 감사위원 후보 확인서.jpg 노재완 감사위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상 호)본 회사는 상호를 『주식회사 쌍방울』로 한다. 영문으로 SBW. Inc라 표기한다.	제1조(상 호) 본 회사는 상호를 『주식회사 트라이』로 한다. 영문으로 TRY. Inc라 표기한다.	경영권 변동 및 이미지 개선데 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(*) 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. (*) 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음