SatrecInitiativeCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항]  - 제20기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고   [부의안건]  - 제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분    계산서(안) 승인의 건(현금배당: 210원/주)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 3명)    3-1호 의안: 사내이사 박성동 선임의 건    3-2호 의안: 사내이사 이성대 선임의 건    3-3호 의안: 사외이사 이예모 선임의 건  - 제4호 의안: 제21기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성동	1967-06	3년	신규선임	- 前) KAIST 인공위성연구센터 연구개발실장 - 現) 쎄트렉아이 고문
이성대	1961-03	3년	재선임	- 前) KTB network 투자팀장/기획부장 - 前) 과학기술부 정책국 사무관 - 現) (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이예모	1970-05	3년	재선임	- 前) 이예모 법률사무소 - 現) 씨엘씨 합동법률       사무소	-