Satoshi Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 27, 2021

경남제약헬스케어/주주총회소집결의/(2021.12.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-07
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.부의 안건 [미확정] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호명변경) -제2호 의안 : 사내이사 유병길 선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2021-10-13	2021-12-27

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-11
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장
3. 의안 주요내용		1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호명 변경) -제2호 의안 :사내이사 유병길 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-07 주주총회소집결의 2021-11-19 주주총회소집결의 2021-11-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병길	1972-06	3년	신규선임	-現)경남제약헬스케어㈜ 온라인사업본부장 -前)경남제약㈜ 유통사업부 팀장 -前)애경산업 유통사업부 대리