Satis Group S.A. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

Michał Tymczyszyn – członek Rady Nadzorczej;

Michał Tymczyszyn jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 2002 Reemtsma Polska S.A. – Project Manager

2005 – nadal Nova Tek Group sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2009 – nadal Komtek sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2011 – nadal Kopalnia Tątławki Spółka sp. z o.o. – Członek Zarządu;

Członek Rad Nadzorczych:

2015 – nadal Devoran S.A.

2016 – nadal Bioerg S.A.

2016 – nadal United S.A.

2014 – nadal B.A.C.D. S.A. ( dawniej AURUM S.A.);

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi;

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy;

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym- nie figuruje;

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

Warszawa, dnia 24.10 roku 20.

Michał Tymczyszyn

SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawi ul. Bekasów 7 02-803 Warszaw

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Michał Tymczyszyn, niniejszym oświadczam, że:

• wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki SATIS GROUP S.A.; $1)$
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; $2)$
• nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3) $k.s.h.;$
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych; $4)$
• nie prowadzę działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności SATIS GROUP S.A.; 5)
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SATIS GROUP S.A. w zakre $6)$ koniecznym do powołania mnie do organu tej spółki oraz wykonywania funkcji w tym organie.

Agreging, Miller

podpis