Satis Group S.A. — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----------------------------------
§ 1.
Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana
Jana Karaszewskiego----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Członek Rady Nadzorczej Pani Natalia Gołębiowska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021. -------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.--------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i

	skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
	obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A. -------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A. --------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-------------------------
13.	Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
	Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021". -------------------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przyznanego członkom Rady
	Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------
15.	Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021obejmujące:----------------------------------------------------------------------------

• 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,---------------------------------------------------- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 465 tys. PLN, --
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 841 tys. PLN,---
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
• o kwotę 237 tys. PLN, ------------------------------------------------------------------------ 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o
• kwotę 270 841 tys. PLN,---------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe, -------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 825 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 733 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 237 tys. PLN, -----------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. PLN,-------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za

rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------- § 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy

2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. ------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 11. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.-- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 13. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1. Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 14. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Satis Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 15. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1. Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..---------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 16. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 16. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 270 841 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 18. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021"

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 19. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A., wobec czego uchwała w tym przedmiocie nie została podjęta.---------------------------------------