Satis Group S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Centurion Finance ASI S.A. ul. A. Zająca 22,

40-749 Katowice

WNIOSEK O UMIESZCZENIE NOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SATIS GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając w imieniu Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), akcjonariusza Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uprawnionego z 605 308 akcji Spółki, stanowiących 5,20% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., żądamy umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. w Warszawie, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).

Za Centurion Finance ASI S.A.:

_______________________________

Bartosz Boszko – Prezes Zarządu

_______________________________ Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu

W załączeniu:

• projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:

• 1. Odwołuje Pana ............ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:

• 1. Powołuje Pana ............ na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia