Satis Group S.A. — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 13 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----------------------------------
§ 1.
Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana
Jana Karaszewskiego.---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie Pan Sławomir Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.217.051 głosami "za", przy 251.300 głosach "przeciw" i 651.509 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.
------	--

	Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---
1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,--------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
	Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania
	ważnych i skutecznych uchwał, --------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------------------------
5.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za
	rok 2018,-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS
	GROUP S.A. za rok 2018, --------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A. z
	działalności Spółki za rok 2018, -------------------------------------------------------------------

8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SATIS
	GROUP SA za rok 2018,----------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS
	GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny
	sprawozdań za rok obrotowy 2018,----------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,-------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.,--------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018,-----------------------
14.	Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej, --------------------------------
15.	Wolne wnioski, ---------------------------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5.867.060 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 252.800 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania,-------------------------------------------------------------------
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 030 tys. PLN, ---------
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 25 585 tys. PLN,-----------
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 50 804 tys. PLN,------------------------------------------------------------------------------
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 249 420 tys. PLN, ------------------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z

6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5.214.214 głosami "za", przy 72.496 głosach "przeciw" i 833.150 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2018 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, ------------------------------ 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 527 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 212 209 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 444 tys. PLN, -----------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 212 210 tys. PLN,--------------------------------------------------------------
• 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------
  • § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami "za", przy 15.100 głosach "przeciw" i 1.213.618 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ------------ § 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2018. ----------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami "za", przy 129.168 głosach "przeciw" i 1.099.550 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami "za", przy 395.568 głosach "przeciw" i 833.150 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------- § 1. Postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.118.360 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i 1.500 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 08 (ósmego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku godzina 9.00 (dziewiąta) w budynku przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie. ---------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.906.822 głosami "za", przy 505.437 głosach "przeciw" i 707.601 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.------------------------------------------------------------