Satis Group S.A. — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

Treść uchwał niepodjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Po przerwie w dn. 8 lipca 2019 r.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Karaszewskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Karaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "przeciw", przy 1.154.722 głosach "za" i 15.100 głosach "wstrzymujących się" Uchwały nr 14.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Katarzyny Mielczarek

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Mielczarek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "przeciw", przy 1.169.822 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 15.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Karaszewskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Izabeli Karaszewskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 5.072.783 głosami "przeciw", przy 988.181 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 16.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Moszkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "przeciw", przy 1.169.822 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 17.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Tymczyszyna

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "przeciw", przy 1.169.822 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 18.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana Nikodema Wierzbickiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Nikodema Wierzbickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 5.072.783 głosami "przeciw", przy 988.181 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 19.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana Dawida Śledzińskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Śledzińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w

kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 5.142.442 głosami "przeciw", przy 918.522 głosach "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwały nr 20.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Mierzejewskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Mierzejewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło w głosowaniu tajnym 5.612.923 głosami "przeciw", przy 266.400 głosach "za" i przy 181.641 głosach "wstrzymujących się" Uchwały nr 21.