Satis Group S.A. — AGM Information 2018

Sep 28, 2018

Warszawa, 27 września 2018 r.

Zarzad Spółki Satis Group S.A. ul. Bekasów 74 02-803 Warszawa

ŻADANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAINEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza posiadającego 8.59 % kapitału zakładowego spółki Satis Group S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żadania oraz umieszczenia w jego porządku obrad następujących spraw:

I. Porządek obrad:

• $1.$ Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; $2.$
• $\overline{3}$ . Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. $4.$
• Podjecie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki. 5.
• Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki. 6.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uzasadnienie żadania:

Akcjonariusz żąda wyboru Rady Nadzorczej, której skład wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają obowiązujące przepisy prawa.

III. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

UNITED Spółka Akcyjna

UNITED S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedziba w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ........... 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w nastepującym brzmieniu:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia: $1.$
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2.
• $\overline{3}$ . Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podeimowania uchwał.
• $4.$ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjecie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

$\S$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$\delta$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ....................................

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani .................................... $§ 1$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .................................... $§$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,

Jan Karaszewski - Prezes Zarządu