Satis Group S.A. — AGM Information 2018

Sep 28, 2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

dn. 25 października 2018 roku

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ………….. 2018 roku w sprawie wybory Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .......................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ………… 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porzadek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ……………. roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ………………………...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ……………2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani …………………….

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pana ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.