Satis Group S.A. — AGM Information 2018

Oct 18, 2018

Warszawa, 17 października 2018 r.

Satis Group S.A.

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu United S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym ponad 1/20 kapitału zakładowego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 listopada 2018 r., na godz. 11:00:

1. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

United S.A. przedstawia ponizej projektu uchwał dotyczących zaproponowanych punktów porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 listopada 2018 r., na godz. 11:00:

Uchwała nr...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ................ roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ....................................

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...............2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej -Pana/Pani ...........................

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pana .........................

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Z poważaniem,

Jan Karaszewski - Prezes Zarządu