Satis Group S.A. — AGM Information 2018

Nov 8, 2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 7 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:----------------------------------- § 1. Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Rudzkiego.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 17.256 głosów.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,--------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, --------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, ------------------------------
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,-----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016,-------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017,-------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016, -------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017, -------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016,-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017,-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017, ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,-----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,-----------------------
• 1. Przyjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki, --------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski, --------------------------------------------------------------------------------------- 27. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.017.256 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:--------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania,------------------------------------------------------------------- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 308 666 tys. PLN, ------ 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 18 780 tys. PLN,----------- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 71 703 tys. PLN,------------------------------------------------------------------------------ 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 68 865 tys. PLN,-------------------------------------------------------------------------------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2017 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------
1)	wprowadzenie do sprawozdania, ------------------------------------------------------------------
2)	bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 445 tys. PLN, ---------
3)	rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 47 994 tys.PLN, -----------
4)	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o
	kwotę 1 062 tys. PLN, ------------------------------------------------------------------------------
5)	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę
	439 385 tys. PLN, ------------------------------------------------------------------------------------
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów;
• przeciw uchwale oddano 697.243 głosów;
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, ------------------------------
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 80 657 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28 130 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 56 105 tys. PLN, --------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 68 529 tys. PLN, ---------------------------------------------------------------
• 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za

rok obrotowy 2017 obejmujące:--------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,------------------------------

• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 620 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 115 210 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 24 160 tys. PLN, --------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 260 385 tys. PLN,--------------------------------------------------------------
• 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------
• § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016. ---- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano 697.243 głosów;

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016. ----------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 28.130 tys. PLN z zysków z lat przyszłych.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------

§ 1.

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 115.210 tys. PLN z zysków z lat przyszłych. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku. - § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano 697.243 głosów;

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku. -------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowki z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku. ----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10 października 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku. ------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. - § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- § 1.

Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku. ------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.-----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- § 1.

Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 2017 r. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- § 1.

Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 grudnia 2016 roku do 5 kwietnia 2017 roku. --------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- § 1.

Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----

§ 1.

Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł netto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spólki przyznać wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł netto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach do godz. 14:30 w dniu dzisiejszym.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie wniosku o odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------- § 1. Odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. --------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pani Izabeli Karaszewskiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Karaszewską na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Zbigniewa Karaszewskiego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołania Pana Zbigniewa Karaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. ------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pani Katarzyny Mielczarek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Mielczarek na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza na członka Rady
Nadzorczej na okres nowej kadencji. --------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów;
• przeciw uchwale oddano 679.987 głosów;
• wstrzymujących się oddano 0 głosów

Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Michała Tymczyszyna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Tymczyszyna na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;

• za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

• przeciw uchwale oddano 679.987 głosów;

• wstrzymujących się oddano 0 głosów