SAS — AGM Information 2018

Apr 10, 2018

Beslut fattade på årsstämman 2018 i SAS AB (publ)

Beslut fattade på årsstämman 2018 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 10 april 2018 beslutades det i enlighet med valberedningens

förslag att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten

Dilling, Lars-Johan Jarnheimer och Sanna Suvanto-Harsaae samt genom nyval välja

Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger. Till styrelsens ordförande valdes Carsten

Dilling. Årsstämman biföll styrelsens förslag att lämna utdelning till

preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och

preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga

stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för

räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till

revisor. Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och

att styrelsens ordförande ska ingå som ledamot i valberedningen. Valberedningens

ledamöter ska utgöras av Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten,

Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings-

och Fiskeridepartementet, för norska staten, Jacob Wallenberg för Knut och Alice

Wallenbergs Stiftelse och Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS AB. Det

beslutades också att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska följa

den av stämman fastställda skriftliga instruktionen för valberedningen.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive

valberedningens förslag.

På årsstämman den 10 april 2018 beslutades det i enlighet med valberedningens

förslag att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten

Dilling, Lars-Johan Jarnheimer och Sanna Suvanto-Harsaae samt genom nyval välja

Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger. Till styrelsens ordförande valdes Carsten

Dilling.

Årsstämman biföll styrelsens förslag att lämna utdelning till

preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och

preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga

stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för

räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till

revisor.

Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att

styrelsens ordförande ska ingå som ledamot i valberedningen. Valberedningens

ledamöter ska utgöras av Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten,

Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings-

och Fiskeridepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr., för Knut och

Alice Wallenbergs Stiftelse och Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS AB.

Det beslutades också att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska

följa den av stämman fastställda skriftliga instruktionen för valberedningen.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive

valberedningens förslag.