SAS — AGM Information 2014

Feb 18, 2014

Beslut fattade på årsstämman 2014 i SAS AB (publ)

Beslut fattade på årsstämman 2014 i SAS AB (publ)

På årsstämman tisdagen den 18 februari 2014 beslutades det i enlighet

med förslagen att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av upp

till 7 miljoner preferensaktier och emission av konvertibler uppgående

till högst 2 000 MSEK samt om ändring av bolagsordningen för att

möjliggöra utgivande av preferensaktier. Årsstämman biföll också

förslaget att lämna utdelning på eventuellt emitterade preferensaktier

fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie,

dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga

stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon

utdelning för verksamhetsåret 2012/2013.

Årsstämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag om

omval av Fritz H. Schur, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Birger

Magnus, Dag Mejdell, Sanna Suvanto-Harsaae och Jacob Wallenberg samt

nyval av Carsten Dilling.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av ägarrepresentanter

för de fyra största aktieägarna i SAS och att valberedningens ledamöter

skall utgöras av Magnus Skåninger, Finansdepartementet, för svenska

staten, Peter Brixen, Finansdepartementet, för danska staten, Knut

Utvik, Närings- och fiskeridepartementet, för norska staten och Peter

Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Val av

ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt

skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat

aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens

sammansättning och arbete ska ske i enlighet med av stämman fastställd

skriftlig instruktion för valberedningen.

Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen

i kallelsen.

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om

värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari

kl. 19.00.