Saponia d.d. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 4. lipnja 2018. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00, sa slijededim dnevnim redom:

d n e v n i r e d :

• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomodenika
• 1. Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini
• 1. Izvješde revizora Društva za 2017. godinu
• 1. Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine
• 1. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
• a) Upravi Društva za 2017. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
• 1. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 598.140 glasova ili 91,26 % ukupnog broja glasova donijela je slijedede odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješde revizora Društva za 2017. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 22.015.698,89 kuna raspoređuje u:

• Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.100.784,94 kuna,

-Ostale pričuve Društva u iznosu od 20.914.913,95 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

• Upravi Društva za 2017. godinu
• Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu

Ad 7.

Donosi se odluka kojom se:

Utvrđuje se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

• Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKO PAVIĆ, istekom roka na koji je izabran.

• Za člana Nadzornoga odbora "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. ZDRAVKO PAVIĆ iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB: 92341749713.

• Izabrani de stupiti na dužnost na dan 5. lipnja 2018. godine.

Ad 8.

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt: Zdravko Pavid +385 31 513710 Email: zdravko.pavic@saponia.hr