SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-002

三湘印象股份有限公司

关于独立董事任职期满暨离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事石 磊先生的书面辞职函。公司于2018 年5 月3日召开2018 年第二次临时股东大会， 选举出公司第七届董事会成员，其中选举石磊先生为公司第七届董事会独立董事， 任期至上述股东大会审议通过之日起3 年。考虑到石磊先生自2015 年1 月5 日 起任职公司独立董事，截至目前已连任公司独立董事满六年，因此，石磊先生申 请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员、战略与投资委员会委员等职务。

石磊先生辞职后，公司第七届董事会独立董事人数将少于董事会成员的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，石磊先生的辞职 将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，石磊先 生仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定继续履行公司独立董事及相关委员 会委员职责。上述辞职生效后,石磊先生将不再担任公司及子公司任何职务。

石磊先生在担任公司独立董事及相关委员会委员期间认真履职、勤勉尽责、 独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对石磊先生 为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

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