SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-088

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时） 会议通知于2018 年11 月27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯表决方式于2018 年11 月29 日在公司12 楼会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事9 名，实到董事9 名，其中董事黄鑫先生、李建光先生、黄建先 生、周昌生先生、蒋昌建先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许文智先生召 集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

• 一、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

• 二、审议通过了《关于废止<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三、审议通过了《关于召开公司2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2018 年12 月17 日星期一下午14:00 在上海市杨浦区逸仙路 333

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号12 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大 会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、备查文件

第七届董事会第七次（临时）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年12 月1 日

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