SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-123

三湘股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2015 年12 月8 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2015 年12 月9 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰 工程有限公司提供担保的议案》

三湘建筑为三湘股份全资子公司,三湘建筑资产质量、经营情况、信用状况 良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市 公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况。因此，为支持公司的 经营发展需要，董事会同意上述担保事项。具体内容详见公司2015 年12 月10 日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》 的《关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担 保公告》(公告编号2015-124)。

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独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事

项。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于召开2015 年第八次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2015 年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于

2015 年12 月10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于

• 召开2015 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号2015-125)。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提

供担保公告；

• 4、关于召开2015 年第八次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2015 年12 月9 日

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