SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-061

三湘股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2015 年6 月30 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2015 年7 月1 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

• 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》。

鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票首次授予登记工作 已完成，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详 见公司于2015 年7 月2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

• 《三湘股份有限公司章程修正案》(2015 年7 月)。

  • 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议召开2015 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2015 年7 月2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召 开2015 年第三次临时股东大会的通知》。

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本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、《三湘股份有限公司章程修正案》(2015 年7 月)；

• 3、关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2015 年7 月1 日

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