SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 6, 2015

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-007

三湘股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2015 年1 月6 日召开的本公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司 董事会决定聘任徐玉为董事会秘书、邹诗弘为证券事务代表，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满为止。

一、个人简历及基本情况

徐玉先生，1966 年2 月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。 最近5 年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海 湘芒果文化投资有限公司董事。徐玉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求， 与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司1,441,513 限售 股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。于2008 年10 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

邹诗弘女士，1986 年6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。最 近5 年工作经历：现任三湘股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总经理。 邹诗弘女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没 有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩 戒。于2012 年2 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

二、联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333 号湘海大厦5 楼

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联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840

电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2015 年1 月6 日

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