SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 25, 2011

股票简称：* ST 商务 股票代码： 000863 公告编号： 2011--05

深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会第十四次会议通 知于2011年4月1日以传真方式通知了全体董事，本次会议于2011年4 月21日上午10：00在深圳和光现代商务股份有限公司会议室召开，会 议应到董事5名，出席会议董事及授权出席董事5名，会议由董事长郑 洋先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、 《2010 年度公司总经理工作报告的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

二、 《2010年度董事会工作报告的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

三、《关于公司2010 年度报告及报告摘要的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

四、《关于公司召开2010 年度股东大会的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

五、《关于公司2010 年利润分配的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

截止2010年12月31日，公司实现营业总收入1,972,005.12 元， 归属于公司股东的利润为：5,560,682.89元。公司2010年年度利润为

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

盈利的情况是根据各债权银行对我公司进行了减免息后而产生的盈 利,所以公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。

公司独立董事对此议案发表了独立董事意见：就目前公司2010 年年度利润为盈利的情况是根据各债权银行对我公司进行了减免息 后而产生的盈利,故不进行利润分配是合理的，此议案没有损害公司 和中小股东的利益。

六、 《关于公司2010年内部控制自我评价报告的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该议案。 七、 《关于公司2011年第一季度报告及摘要的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

八、《公司董事会关于武汉众环会计师事务所为本公司出具带有强调 事项段无保留意见的审计报告的专项说明议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

武汉众环会计师事务所在审计过程中发现我公司持续经营能力 存在不确定性，可能会给公司的财务状况造成重大影响，根据《中国 注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》第七条的规定， 给我公司出具带有强调事项段无保留意见的审计报告,针对此事项公 司董事作了如下专项说明:

（一）2009 年9 月23 日，本公司与现大股东深圳利阳科技 有限公司（以下简称“利阳科技”）、上海三湘投资控股有限公司 （以下简称“三湘控股”）签订《重组框架协议》；与利阳科技、 三湘控股、各金融债权人签订《资产出售与金融债务重组协议》； 与利阳科技、深圳市和方投资有限公司（以下简称“和方投资”） 签订《资产出售与金融债务转移协议》；与利阳科技签订《资产

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

出售与非金融债务转移协议》；与三湘控股、和方投资、黄卫枝 等8 名自然签订《发行股份购买资产协议》。

公司拟将全部资产负债出售给和方投资与利阳科技，其中， 将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，将 除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融 债务出售给和方投资。同时，本公司向上海三湘股份有限公司全 体股东发行股份购买上海三湘股份有限公司100%股权。

（二）本公司与现大股东深圳利阳科技、上海三湘投资控股有 限公司、各金融债权人（包括中国农业银行股份有限公司深圳华 侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、中信银行股份 有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中 国银行股份有限公司深圳市分行、上海浦东发展银行股份有限公 司广州分行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国民生 银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司辽宁省分 行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国信达资产管理公司 深圳办事处、中国信达资产管理公司沈阳办事处、中国长城资产 管理公司沈阳办事处）已于2009 年9 月23 日签订《资产出售与 金融债务重组协议》；

（三）2009 年10 月15 日至11 月2 日，公司重组材料经证 监会和深交所初步审核后，2009 年11 月3 日中国证监会正式受 理了公司的重组材料，并于2009 年12 月23 日对重组材料审核 过程中相关问题提出了反馈意见，证监会反馈意见中对重组方案 及资产审核意见无重大瑕疵，重组方案无重大障碍；2010 年1 月5 日公司针对反馈意见要求重新补充上报材料，截止到目前，

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

已经进入了审批的程序，重组工作取得了阶段性的成果。

（四）董事会认为上述方案在有关机关批准实施后，有望解 决公司的可持续发展问题。

九、《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》

会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通了该 议案。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==