Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 23, 2020

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-084 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年10月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年10 月13 日 14 点30 分 召开地点：三祥新材股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年10 月13 日

至2020 年10 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案	√
2.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的 议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	发行股票的限售期	√

2.08	本次非公开发行完成前滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的 议案	√
4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报 规划的议案	√
7	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 非公开发行A 股股票相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十 九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日在指定信息披露 媒体披露的《第三届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号： 2020-079 ）、 《第三届监事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号： 2020-080 ）。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603663	三祥新材	2020/9/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记方法

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票 账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股 东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及 加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执 照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的， 还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会 人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会） 办理登记。

• 4、现场会议参会确认登记时间：2020 年10 月9 日-2020 年10 月12 日，上午 9:00 至11:30、下午13:30 至17:00。

• 5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

• 6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系 统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式

• （1）联系人：郑先生、叶女士

• （2）联系电话：0593-5518572

• （3）传真号码：0593-5522802

• （4）电子邮箱：zqb@fjsx.com

• （5）邮政编码：355500

• （6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292 号三祥新材股份有限公司。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2020 年 9 月 24 日

附件1：授权委托书

授权委托书

三祥新材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年10 月13 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于公司2020 年非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金规模和用途
2.07	发行股票的限售期
2.08	本次非公开发行完成前滚存未分配利润安排
2.09	上市地点
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案

5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
7	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。