Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-002

三祥新材股份有限公司

第二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017 年 1 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次临时会议。有关会议召开的通知， 公司已于 1 月 17 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事杨辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以现 场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下，同意在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或 背书转让支付）募投项目所需款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算 账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见表决结果： 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-004。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议。 特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2017 年 1 月 21 日