Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-004

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于 2011 年 4 月 11 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2011 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会 议参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票 同意、0 票不同意、0 票弃权，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资的议案》；

同意公司与浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司（以下简称“科思维特 利”）、自然人李红霞合资设立生产制造企业，暂定名为浙江路博橡胶科技有限 公司（名称以工商登记为准）。科思维特利现金出资 3000 万元，占注册资本的 60%，李红霞现金出资 1500 万元，占注册资本的 30%，公司现金出资 500 万元， 占注册资本的 10%，共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材 料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

该公司为三力士参股公司，合资方与公司不存在关联关系，本事项不构成 关联交易。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一一年四月十二日

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