Sanlux Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Dec 22, 2008

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2008-052

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2008 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并决定召 开公司 2009 年第一次临时股东大会，审议该议案。现将召开公司 2009 年第一次 临时股东大会的具体事项通知如下：

一、召开时间：2009 年1 月7 日（星期三）上午9：00 开始；

二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2008 年12 月31 日

六、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》的规定，提名吴培生、吴兴荣、叶文鉴为公 司第三届董事会董事候选人，提名马国华、蒋文军为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期三年。以上独立董事候选人资料将在股东大会召开前五个交易日提 交深圳证券交易所审议，审议无议异的候选取人将提交股东大会投票选举。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的规定，提名李月琴、吴水炎、为公司第三 届监事会股东代表监事候选人。

以上议案将采用累计投票方式表决通过，相关人员的简历已经披露在相应的 董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门 对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

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七、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人；

2、截止2008 年12 月31 日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下 午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东；

八、登记事项：

1、登记时间：2009 年1 月5 日上午9：00 至12：00；下午14：00 至17： 00。

2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出 席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持 股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印 件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续（授权委托 书见附件1）；外地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道联谊村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董 事会办公室。

九、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上有表 决权股份的股东可以在股东大会召开10 日前将新的董事、监事候选人提案书面提 交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会。深圳证券交易所 及《公司章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过 其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明 其所选举的所有董事（监事），并在其选出的每名董事（监事）后表明其使用的投 票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则 该选票无效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董 事（监事）的得票必须超过出席股东大会所持有股份的半数。

十、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食 宿、交通费用自理。

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十一、联系方式： 联系人：吴琼瑛 电话：0575-84313688 传真：0575-84318666 邮政编码：312031

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二○○八年十二月二十二日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个 人)出席浙江三力士橡胶股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会并代为行使表 决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

审议事项

一、关于董事会换届选举的议案 序号 候选人 赞成（股） 1 吴培生 2 吴兴荣 3 叶文鉴 4 马国华 5 蒋文军 二、关于监事会换届选举的议案 序号 候选人 赞成（股） 1 李月琴 2 吴水炎 委托人姓名或名称(签章)： 委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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