SANIGEN Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 14, 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)세니젠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 04월 14일
회 사 명 :	주식회사 세니젠
대 표 이 사 :	박 정 웅
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 411호
	(전 화)1833-8010
	(홈페이지)http://www.sanigen.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 심 성 진
	(전 화) 070-5066-3237

유상증자 결정

6,035,003-5007,228,470---9,099,999,971900,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

1,657-1,841-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용정관 제10조(신주인수권)2026년 05월 13일2026년 01월 01일-2026년 06월 02일아니오아니오해당없음---해당없음2026년 04월 14일10불참아니오사모(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.-. 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 됩니다.-. 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.-. 관련공시 : 2026년 3월 11일 기타 경영사항(자율공시) 관련하여 본 유상증자의 목적은 재무구조 개선 및 경영 정상화 목적인 사항입니 다.-. 본 유상증자는 납입일(2026년 05월 13일 예정)에 최대주주가 주식회사 지씨파트너스로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 6,871,108 12,975,300,821 1,888.39 403,587 703,636,324 1,743.46 83,217 157,352,917 1,890.871,840.911,840.91-101,657

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조【신주인수권】

1. 주주는 신주 발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4.신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 필요에 따른 자금조달 및 전략적 투자유치를 통한 사업경쟁력 강화

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금바이오산업 진행출 위한 연구개발비1,0001,0001,5003,500운영자금글로벌수출확대를 위한 인프라 비용1,0001,0005002,500운영자금회사 필요로 위한 운영경비 등6001,0001,5003,100

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 운영자금대출신한은행4002025년 08월 14일2026년 08월 14일4.12운영자금대출신한은행5002026년 03월 19일2027년 03월 19일4.41

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사지씨파트너스-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-6,035,003배정주식 전량 1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사지씨파트너스2방종욱30.0--노진성70.0------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2025년12월12,0411,2939,5692202,472-500-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견