Sangsangin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

상상인/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층
3. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    ① 제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      (현금배당: 보통주 1주당 100원)    ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)       제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건       제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건       제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건    ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)       제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건    ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준원	1974-09	3	재선임	연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기연	1958-04	3	신규선임	연세대학교 대학원 법학과 박사 금융감독원 부원장보 여신금융협회 부회장 現 성신여자대학교 겸임교원 現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수	(주)제이엠캐피탈 감사
손헌태	1967-10	3	신규선임	성균관대학교 법학과 졸업 미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M 삼성전자 법무팀 상무 삼성화재 준법지원팀장 現 법무법인 한서 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정기승	1954-03	3	신규선임	상근	서울대학교 법학과 졸업 한양대학교 대학원 법학과 박사 KTB투자증권 감사위원장 KTB자산운용 부회장 現 한양대학교 경영대학 대우교수 現 한국품질재단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31