Sangsangin Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

상상인/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층
3. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    ① 제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)       제3-1호 의안: 사내이사 이민식 선임의 건    ④ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민식	1966-12	3	재선임	호서대 전자계산학과 졸업 ㈜상상인 전무이사 現 ㈜상상인 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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