Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

상지건설/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시 정각
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나.하기【주주총회 안건 세부내역】의 '제2-1호 의안 사외이사 조영희 선임의 건(재선임)'은 사외이사 후보자의 임기 만료 예정에 따른 예선(임기 만료일에 중임)입니다. 본안이 주주총회에서 승인되는 경우 예선 결의의 효력 발생 시점은 임기 만료일인 2026년 3월 31일입니다. 다. 당사는 이번 정기주주총회에서는「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하지 않기로 하였습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제47기(25.01.01 ~ 25.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)	사외이사 후보자 1명 재선임
2-1	제2-1호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건(재선임)(예선)	임기 만료일(2026. 3. 31.)에 중임을 위한 예선
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제48기 20억원 / 제47기 20억원)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제48기 5억원 / 제47기 5억원)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영희	1964-11	3년	재선임	- 現 원형 건축디자인 연구소 소장 - 現 ㈜상지건설 사외이사 - 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 - 前 ㈜건축사사무소유에이디 부사장 - 前 삼협종합건설㈜ 설계실장 - 前 공간건축사무소㈜ 실장 - 前 ㈜간삼건축사사무소 연구원	㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사