Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

상지건설/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터
3. 의안 주요내용		■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*) * 사내이사 후보자 1명 신규 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서는「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하지 않기로 하였습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병현	1972-04	3년	신규선임	- 現 ㈜협진 부사장 - 前 ㈜나이콤 상무이사 - 前 ㈜씨아이테크 상무이사