Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

상지카일룸/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터
3. 의안 주요내용		■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. -「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제44기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연수	1969-10	3년	신규선임	前 ㈜준인상사 대표 前 ㈜명성상사 대리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영희	1964-11	3년	신규선임	- 現 원형 건축디자인 연구소 소장 - 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 - 前 ㈜건축사사무소 유에이디 부사장 - 前 삼협종합건설㈜ 설계실장 - 前 공간건축사무소㈜ 실장	㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사