Sangji Construction, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 4, 2022

상지카일룸/주주총회소집결의/(2022.07.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-20
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2022-07-05	- 날짜 : 2022-08-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 안건 변경(정정 이사회결의일 : 22.06.20)에 따른 정정 공시입니다.	- 임시주주총회 일정 변경(정정 이사회결의일 : 22.07.04)에 따른 정정 공시입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-05
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)       제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 심상봉 선임의 건       제2-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건       제2-4호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건       제2-5호 의안 : 사외이사 배창희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  임시주주총회 일정 변경(정정 이사회결의일 : 22.07.04)에 따른 정정 공시입니다. - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-06-20 주주총회소집결의 2022-06-09 주주총회소집결의 2022-06-07 주주총회소집결의 2022-06-03 주주총회소집결의 2022-05-04 주주총회소집결의 2022-05-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고지영	1970-01	3년	신규선임	- 前 ㈜엘지씨엔에스(LG CNS) 개발팀 - 前 삼성에스디에스㈜(삼성 SDS) 개발팀 - 前 ㈜포스코아이씨티(구 POSCON) 개발팀
심상봉	1967-04	3년	신규선임	- 前 삼양바이오팜 - 前 삼양사 - 前 제일약품
최병철	1976-08	3년	신규선임	- 前 비투블룸 부사장 - 前 ㈜아슘엔컴퍼니 이사 - 前 건국건강 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤익로	1968-08	3년	신규선임	- 前 ㈜한국비엔씨 이사 - 前 ㈜후레씨네코리아 재무이사 - 前 ㈜우림건설 경영기획팀장 - 前 SBSMI 관리본부장 - 前 ㈜대우 무역부문	-
배창희	1962-06	3년	신규선임	- 前 한국타피컴퓨터 대표이사	-